本公司及董事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年9月8日以书面方法（直接或电子邮件）宣布会议告诉，2021年9月13日以通讯方法举行。会议应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　鉴于公司完结向特定目标发行股票事宜，公司的总股本和注册资本均相应发生变化，公司总股本由 693,370,910股添加至899,370,910股，公司注册资本由 693,370,910元添加至899,370,910元，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修正。董事会提请股东大会授权董事会处理相关工商改动挂号手续，终究以工商部门核准挂号为准。

　　经董事会审议，一致赞同公司在保证不影响募投项目建造和不影响正常生产经营及保证资金安全的情况下，运用不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金管理，并授权公司董事长依据实践情况赞同处理相关事宜并签署相关文件。

　　3.审议经过《关于经过开设征集资金保证金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的方案》；

　　经审议，董事会以为：公司经过开设征集资金保证金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱，将有利于进步公司征集资金的运用功率、下降公司财务本钱，不影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同公司经过开设征集资金保证金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱。

　　公司拟定于2021年9月29日14:30在公司五楼会议室举行2021年第三次暂时股东大会，本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

　　上述方案 1-6具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》《我国证券报》和《上海证券报》上的相关布告；上述方案1需要提交股东大会审议。

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