本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年9月8日以书面方法（直接或电子邮件）宣布会议告诉，2021年9月13日以通讯方法举行。会议应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的有关规矩。

　　鉴于公司完结向特定目标发行股票事宜，公司的总股本和注册资本均相应发生变化，公司总股本由693,370,910股添加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元添加至899,370,910元，《公司规章》中部分条款亦需求进行相应修正。董事会提请股东大会授权董事会处理相关工商改动挂号手续，终究以工商部门核准挂号为准。

　　经董事会审议，共同赞同公司在确保不影响募投项目建造和不影响正常生产运营及确保资金安全的状况下，运用不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理，并授权公司董事长依据实践状况赞同处理相关事宜并签署相关文件。

　　3.审议经过《关于经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的方案》；

　　经审议，董事会以为：公司经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱，将有利于进步公司征集资金的运用功率、下降公司财务本钱，不影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同公司经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱。

　　公司拟定于2021年9月29日14:30在公司五楼会议室举行2021年第三次暂时股东大会，本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

　　上述方案1-6详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》《我国证券报》和《上海证券报》上的相关布告；上述方案1需求提交股东大会审议。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于2021年9月8日以书面方法（直接或电子邮件）宣布会议告诉，2021年9月13日在子公司陕西汉江机床有限公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议应到会监事5名，实践到会5名（其间视频参会1名）。会议由监事会主席华斌先生掌管。本次会议举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。

　　经审议，监事会以为在确保不影响公司征集资金出资方案正常进行及危险可控的前提下，运用暂时搁置征集资金进行现金处理，有利于公司添加收益，进步财物运用率，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司运用不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　2.审议经过《关于经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的方案》;

　　经审议，监事会以为经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱，有利于征集资金有用运用，公司经过拟定的相关管控办法，确保征集资金不影响公司项目正常运用及不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合公司及股东利益，契合相关法令法规的规矩，赞同公司经过开立征集资金确保金账户方法开具银行承兑汇票等付出募投项目金钱。

　　上述第1、2项内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》《我国证券报》和《上海证券报》上的相关布告。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日举行第八届董事会第三次会议，审议经过了《关于改动注册资本并修订〈公司规章〉的方案》。详细状况如下：

　　依据公司2020年第四次暂时股东大会抉择，经我国证券监督处理委员会证监答应〔2021〕2500号文核准，公司非揭露发行A股股票不超越206,000,000股。公司实践发行A股股票206,000,000股，公司总股本由693,370,910股添加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元添加至899,370,910元。详细内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网发布的《秦川机床东西集团股份公司非揭露发行股票发行状况陈说书暨上市布告书》。

　　公司提请股东大会授权董事会担任向工商挂号机关处理公司注册资本改动、规章存案等手续，并授权董事会及处理人员依照公司工商挂号机关或其他政府有关部门提出的批阅定见或要求，对本次修订后的《公司规章》中的相关条款进行必要的修正，相关修订内容以工商挂号机关核准的内容为准。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日举行第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，运用最高不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金处理产品（包含但不限于告诉存款、结构性存款等）。上述额度自董事会审议经过之日起12个月内有用，在前述额度和期限范围内，可循环翻滚运用，并授权公司董事长依据实践状况赞同处理相关事宜并签署相关文件。该事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关状况布告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准秦川机床东西集团股份公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2500号）核准，并经深圳证券交易所赞同，公司非揭露发行人民币一般股20,600万股，每股发行价格为人民币3.88元，合计征集资金人民币79,928万元,扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含税）后，实践征集资金净额为人民币783,380,226.41元。

　　上述征集资金已于2021年8月20日悉数到位，希格玛会计师事务所（特别一般合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041号《验资陈说》。公司对征集资金进行了专户存储处理，并与保荐组织、开户银行签定了征集资金三方监管协议，详细状况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网（）刊登的《关于签定征集资金三方监管协议的布告》。

　　本次非揭露发行征集资金总额79,928万元，扣除相关发行费用后征集资金净额将用于出资以下项目：

　　因为征集资金出资项目建造需求必定周期，依据项目施行方案及开展推动，部分征集资金在必定时刻内将处于暂时搁置状况。为进步资金运用效益、添加股东报答，在确保不影响公司征集资金出资方案正常进行，并有用操控危险的前提下，公司拟运用暂时搁置的征集资金进行现金处理，以更好地完成公司现金的保值增值，确保公司股东的利益。

　　公司本次拟运用最高不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限不超越12个月，在上述额度和期限范围内，资金能够循环翻滚运用。

　　公司现金处理受托方拟为诺言好、规划大、有才能确保资金安全、运营效益好、资金运作才能强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不会存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相关联系。

　　公司将依照相关规矩严厉操控危险，拟运用暂时搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金处理产品，包含但不限于告诉存款、结构性存款等。

　　公司第八届董事会第三次会议审议经过之日起12个月内，授权董事长在出资额度内行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件。

　　公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理所得收益归公司一切，并严厉依照我国证监会及深圳证券交易所关于征集资金监管办法的要求处理和运用资金。

　　公司进行现金处理时挑选低危险、保本型的产品，但金融商场会受宏观经济影响，不扫除该项出资遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不可抗力危险等危险要素然后影响预期收益。

　　1、公司将严厉依照《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、公司《征集资金处理办法》等相关法令法规、规章制度对现金处理事项进行抉择方案、处理、检查和监督，严厉操控资金的安全性，公司定时将出资状况向董事会陈说。

　　2、公司将依据深圳证券交易所的相关规矩，宣布现金处理产品的购买以及损益状况。

　　3、公司财务部门相关人员将及时剖析和盯梢现金处理产品投向、项目开展状况，如评价发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，严厉操控出资危险。

　　4、独立董事、监事会有权对现金处理资金运用状况进行监督与检查，必要时能够延聘专业组织进行审计。

　　5、公司将经过以上办法确保不会发生变相改动征集资金用处及影响征集资金出资项目投入的状况。

　　公司本次拟运用暂时搁置征集资金进行现金处理，是在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下施行的，不存在变相改动征集资金用处的状况，不会影响征集资金出资项目的正常作业，亦不会影响公司主营事务的正常开展。与此同时，公司对暂时搁置征集资金当令进行现金处理，能最大或许地完成资金的保值、增值，以完成公司与股东利益最大化。

　　依据公司征集资金出资项目建造的开展状况，在确保不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，公司运用不超越人民币5.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于出资期限最长不超越12个月的安全性高、流动性好的保本型现金处理产品，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和股东利益最大化准则，不存在变相改动征集资金用处以及危害公司和股东利益，特别是中小股东利益的景象。公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关规矩。

　　因而，咱们赞同公司运用额度不超越人民币5.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　经公司第八届监事会第三次会议审议，监事会以为：在确保不影响公司征集资金出资方案正常进行及危险可控的前提下，运用暂时搁置征集资金进行现金处理，有利于公司添加收益，进步财物运用率，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司运用不超越人民币5.5亿元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　经核对，保荐组织西部证券股份有限公司以为：公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理事项现已公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议经过，独立董事、监事会均宣布清晰赞同的定见，履行了必要的批阅和抉择方案程序。契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券交易所股票上市规矩（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐作业指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩要求。公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理事项未违背征集资金出资项目的相关许诺，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。在确保公司正常运营运作和资金需求，且不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理事项能够进步资金运用功率，获得必定的收益，契合公司和整体股东的利益。

　　4、西部证券关于秦川机床东西集团股份公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理、经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的核对定见。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日举行第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的方案》，赞同公司及相关募投项目施行主体在募投项目施行期间，经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑、保函及信用证，用以付出募投项目中触及的部分资料、设备、工程等金钱。公司独立董事、监事会均宣布了清晰赞同的定见，公司保荐组织对该事项出具了核对定见，现将相关状况布告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准秦川机床东西集团股份公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2500号）核准，并经深圳证券交易所赞同，公司非揭露发行人民币一般股20,600万股，每股发行价格为人民币3.88元，合计征集资金79,928万元,扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含税）后，实践征集资金净额为人民币783,380,226.41元。

　　上述征集资金已于2021年8月20日悉数到位，希格玛会计师事务所（特别一般合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041号《验资陈说》。公司对征集资金进行了专户存储处理，并与保荐组织、开户银行签定了征集资金三方监管协议，详细状况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网（）刊登的《关于签定征集资金三方监管协议的布告》。

　　为进步公司资金运用功率、合理改善募投项目金钱付出方法、下降资金本钱，在募投项目施行期间，公司及相关募投项目施行主体拟经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑、保函及信用证，用以付出募投项目中触及的部分资料、设备、工程等金钱。详细操作流程如下：

　　1、依据募投项目相关资料及设备供货商、工程施工方开具的增值税发票或相关资料及设备、工程施工收购合同触及的预付定金条款，公司及相关募投项目施行主体按实践应付出供货商、工程施工方金额核算确保金份额，该确保金从征集资金专户中转出，并以确保金方法存储于征集资金确保金账户中。公司及相关募投项目施行主体从征集资金专户中转出相应金钱之后，应及时以邮件或书面方法告诉保荐组织；

　　2、征集资金确保金专户开户银行按份额，以在征集资金确保金账户内的确保金核算开具银行承兑、保函或信用证，并付出给相关资料及设备供货商、工程施工方等；

　　3、银行承兑、保函或信用证到期后，上述确保金将直接用于付出到期且需求付出的银行承兑、保函或信用证，确保金发生利息转入征集资金专户，敞口部分从征集资金专户兑付。兑付完结后，公司及相关募投项目施行主体应及时以邮件或书面方法告诉保荐组织；

　　4、保荐组织和保荐代表人对公司经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑、保函或许信用证用来付出征集资金出资项目金钱的状况进行监督。保荐组织和保荐代表人有权采纳现场检查、书面问询等方法对公司开具银行承兑、保函或信用证付出征集资金出资项目金钱的状况进行监督，公司及相关募投项目施行主体与征集资金专户银行应当合作保荐组织的查询与查询。

　　公司及相关募投项目施行主体经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑、保函及信用证付出征集资金出资项目金钱，有利于进步征集资金的运用功率，下降资金运用本钱，契合公司及股东的利益，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　公司经过开立征集资金确保金账户方法开具银行承兑等付出募投项目金钱，有利于进步征集资金的运用功率，且公司已对经过开立征集资金确保金账户方法开具银行承兑等付出募投项目金钱拟定了详细操作流程，不影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向，契合公司及股东利益，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令法规的规矩。

　　因而，咱们共同赞同公司经过开立征集资金确保金账户方法开具银行承兑等付出募投项目金钱。

　　经公司第八届监事会第三次会议审议，监事会以为：经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱，有利于征集资金有用运用，公司经过拟定的相关管控办法，确保征集资金不影响公司项目正常运用及不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合公司及股东利益，契合相关法令法规的规矩。赞同公司经过开立征集资金确保金账户方法开具银行承兑汇票等付出募投项目金钱。

　　经核对，保荐组织西部证券股份有限公司以为：公司本次经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出募投项目金钱事项现已公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议经过，独立董事、监事会均宣布清晰赞同的定见，履行了必要的批阅和抉择方案程序。契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券交易所股票上市规矩（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐作业指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩要求。公司本次经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出募投项目金钱事项未违背征集资金出资项目的相关许诺，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。在确保公司正常运营运作和资金需求，且不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，公司本次经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出募投项目金钱事项能够进步资金运用功率，契合公司和整体股东的利益。

　　综上，保荐组织赞同公司本次经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出募投项目金钱事项。

　　4、西部证券关于秦川机床东西集团股份公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理、经过开设征集资金确保金账户的方法开具银行承兑等付出征集资金出资项目金钱的核对定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　其间：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年9月29日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　（五）会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券交易所交易体系投票、深圳证券交易所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

　　到2021年9月22日下午15:00收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。（见附件1《授权托付书》）。

　　上述方案的详细内容详见公司第八届董事会第2次、第三次会议和第八届监事会第2次会议的相关布告，别离刊登于2021年8月27日、9月14日的《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(。

　　上述方案均为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过。

　　上述方案均属触及中小出资者利益的严重事项，公司将对中小出资者表决独自计票，并依据计票成果进行揭露宣布。

　　（一）法人股东由法定代表人到会会议的，应出示营业执照复印件、自己身份证、证券账户卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、营业执照复印件、授权托付书、证券账户卡进行挂号。

　　（二）个人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、证券账户卡；受托署理别人到会会议的，应出示托付人身份证复印件、自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡进行挂号。（《授权托付书》见附件1）

　　公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（网址为）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券交易所交易体系投票、深圳证券交易所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。（参与网络投票的详细操作流程详见附件2）。

　　兹授权托付 先生/女士代表本公司（自己）到会2021年9月29日举行的秦川机床东西集团股份公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞同、对立、放弃其间一项打“√”）：

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月29日上午9:15，完毕时刻为2021年9月29日下午3:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。回来搜狐，检查更多